COMPLIANCE & AML AUDIT

AML аудит помогает компаниям соблюдать локальное законодательство и международные акты. Несоблюдение этих требований может привести к серьезным последствиям, включая штрафы, потерю репутации, отзыв лицензии и уголовную ответственность

Аудит способствует улучшению внутренних процедур и политик, что делает их более эффективными в предотвращении и выявлении подозрительной активности клиентов и контрагентов, в целях минимизации риска отмывания денег и финансирования терроризма

Компании, которые проводят регулярный анализ системы AML, демонстрируют свою приверженность высоким стандартам и лучшей международной практики, что повышает доверие клиентов и деловых партнеров, а также способствует развитию бизнеса

AML аудит помогает выявить и оценить риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это позволяет компаниям разработать эффективные стратегии управления этими рисками и защитить свои финансовые интересы